أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة اختصاراً بـ “فاتف” رفع دولة الإمارات العربية المتحدة من “القائمة الرمادية”، وذلك بعد تحقيق تقدم كبير في جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تأتي هذه الخطوة بعد زيادة الجهود التي بذلتها الإمارات لمكافحة هذه الظواهر الخطيرة.
وأشار مقيمون من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية، والذي يتخذ مقراً له في العاصمة الفرنسية باريس، إلى أنهم أجروا زيارة ميدانية للإمارات الشهر الماضي.
وبناءً على النتائج الإيجابية لهذه الزيارة، أشارت التعليقات اللاحقة على خطة لإزالة الإمارات من القائمة الرمادية، بناءً على التقدم الكبير الذي أحرزته في مجال مكافحة غسيل الأموال وفرض العقوبات على المؤسسات المالية غير الملتزمة بمعايير الشفافية المالية.
اقرأ أيضًا: الرئيس التنفيذي لمبادرة مستقبل الاستثمار: انضم للمؤسسة 1200 عضو لخدمة الإنسانية
جهود الإمارات
وتم إعلان رفع اسم الإمارات من القائمة الرمادية خلال اليوم الأخير من اجتماع مجموعة العمل المالي في باريس، مؤكدةً بذلك الجهود الجادة التي بذلتها الإمارات في هذا الصدد.
من بين التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، زيادة التحقيقات المالية والملاحقات القضائية، وتعزيز التعاون الدولي بالإضافة إلى المواءمة بين لوائح الأصول الافتراضية والمعايير الدولية.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن السلطات المالية أنها فرضت غرامات تقدر بما يقرب من 250 مليون درهم (68 مليون دولار) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023.
وفي نفس الفترة، نفذت وزارة الاقتصاد 3173 جولة تفتيشية، أسفرت عن توقيع غرامات مالية على 284 منشأة بقيمة 91.5 مليون درهم
اقرأ أيضًا: شركة NOV تعلن افتتاح مقرها الإقليمي في المملكة
