تنظم جمعية مكافحة الاحتيال السعودية، 12 يونيو الجاري، دورة تدريبية بعنوان «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب»، وذلك عبر منصة زوم.
وتهدف الدورة إلى فهم ومعرفة ماهي جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب، وماهي عقوبة غاسلي الأموال والمشاركين فيها، وماهي مؤشرات الاشتباه بها وما هي الانظمة والإجراءات للتعامل معها.
وتتطرق الدورة إلى التعرف على مفهوم جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب ومراحل عمليات غسل الأموال وكيفية مراقبة العمليات، فضلًا عن التعرف على آلية التبليغ عن حالات الاشتباه التي من الممكن ان توجه الناس خلال أداء مهامهم العملية والتعامل مع مجموعة من الشرائح المختلفة من العملاء.
🔶تعتزم الجمعية عقد #دورة تدريبية بعنوان “مكافحة #غسل_الأموال و #تمويل_الإرهاب“
🗓12 يونيو 2023م
⏱6 ساعات – لمدة يومين
⏰6 – 9 مساءً بتوقيت السعودية
💰660 ريال سعودي (سعر التسجيل المبكر)
📍برنامج الإتصال المرئي ZOOM
🔗 https://t.co/M31BXV7AxR#SAFA pic.twitter.com/tQoaOpauJg— Saudi Anti Fraud Association | SAFA (@SaudiAntiFraud) June 10, 2023
ويمكن التسجيل في الدورة من (هنـــــــا).
يُشار إلى أن جمعية مكافحة الاحتيال السعودية هي منظمة غير ربحية، تسعى لتوعية المجتمع بأضرار ومخاطر الاحتيال، وطرق كشفه والوقاية منه، كما تمثّل الغطاء الموحد الذي يجمع المهنيين العاملين في مجال فحص وكشف حالات الاحتيال.
اقرأ أيضًا:
أمير منطقة عسير يُطلق معرض «التهيئة لسوق العمل» بجامعة الملك خالد
«السعودية للمواصفات» تستقبل شركات صناعية كبرى لبحث التحديات
«موانئ» تُعلن إضافة خدمة الشحن الملاحية «REX» إلى ميناء جدة الإسلامي
غرفة الرياض تناقش «حلول تعثر صالونات التجميل وطرق زيادة الدخل»
جمعية مكافحة الاحتيال السعودية تنظّم دورة تدريبية حول «مكافحة الاحتيال الضريبي»