أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر عن بعض مخالفات يعاقب عليها النظام، ويترتب عليها عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها.
وتعرض “مجلة رواد الأعمال” المخالفات التي يعاقب عليها نظام مكافحة التستر، والعقوبات الرادعة بحق المخالفين بالإضافة إلى موعد إعفاء مرتكبي جريمة التستر من العقوبات.
مخالفة يعاقب عليها نظام مكافحة التستر.#نظام_مكافحة_التستر#أنظمة_تعزز_الامتثال pic.twitter.com/OJKxoSRMgK
— البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (@saudicanp) January 7, 2024
مخالفات يعاقب عليها نظام مكافحة التستر
وتمثلت المخالفات التي يعاقب عليها نظام مكافحة التستر ما يلي:
استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابا بنكيا آخر غير عائد لها.
قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابا بنكيا آخر غير عائد لها.
عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
عقوبات نظام مكافحة التستر بحق المخالفين
- شملت عقوبات نظام مكافحة التستر بحق المخالفين على ما يلي:
- السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- الغرامة وتصل قيمتها إلى 5 ملايين ريال.
- مصادرة الأصول والأموال غير المشروعة.
- شطب السجل ومنع مزاولة النشاط واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
- ابعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح بعودتهم.
متى يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات؟
يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، في حال انطبقت الشروط الآتية عليه:
- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
- يبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ.
- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
- يقدم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.
- ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
- يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.
